Blanqueo de dinero
Abogado defensor de delitos de lavado de dinero al servicio de todo el sur de Florida
Si usted fue arrestado por Lavado de Dinero en el Sur de la Florida, usted esta enfrentando serios cargos. Cualquier arresto puede ser abrumador; esto es especialmente cierto para los delitos de cuello blanco. Las posibles consecuencias de un arresto (especialmente una condena) por un delito de cuello blanco son graves.
Tanto si está siendo investigado como si ya ha sido detenido, estamos aquí para ayudarle.
En abogados de defensa criminal en las Oficinas Legales de Glenn R. Roderman son expertos en proporcionar una defensa agresiva contra el lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco en el sur de la Florida.
Hemos ayudado a muchos otros en el lugar en el que te encuentras ahora. Es vital que encuentre un abogado penalista de confianza inmediatamente cuando se enfrente a cargos de blanqueo de dinero para garantizar la protección de sus derechos.
¿Qué es un delito de blanqueo de dinero en el sur de Florida?
El blanqueo de dinero se considera un delito de cuello blanco en el sur de Florida. El blanqueo de dinero es un proceso en el que una persona oculta la existencia, la fuente ilegal o la aplicación ilegal de los ingresos y luego disfraza esos ingresos para que parezcan legítimos, según el Colegio de Abogados de Florida.
El proceso de blanqueo de dinero en Florida es a menudo diverso y complejo, pero por lo general, implica 3 pasos:
- Colocación
- Capas
- Integración
Colocación es la colocación física de los ingresos en efectivo a granel procedentes de actividades delictivas. Capas incluye la separación de las ganancias de los orígenes de la actividad delictiva a través de capas de complejas transacciones financieras. Integración entonces crea una explicación legítima para los ingresos ilícitos.
El blanqueo de capitales se comete con mayor frecuencia en el ámbito de la tráfico ilegal de drogas en Florida.
Estatutos de Florida (896.101 Ley de blanqueo de capitales de Florida) sostienen que es ilegal que una persona:
- Realizar o intentar realizar a sabiendas una transacción financiera con los ingresos procedentes de una actividad ilícita con la intención de promover o continuar la actividad delictiva O para evitar declarar los ingresos como exige la ley.
- Transportar, o intentar transportar, dinero con la intención de promover o continuar una actividad ilícita O a sabiendas de que el dinero procede de una actividad delictiva y a sabiendas de que el transporte del dinero está diseñado para ocultar el origen del dinero O para evitar declarar los ingresos como exige la ley.
El estatuto de blanqueo de capitales de Florida incluye una parte de transacción y una parte de transporte. Por lo general, cada una de ellas incluye infracciones graves que van desde cargos por delitos graves de tercer a primer grado.
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Ejemplos de Cargos por Lavado de Dinero en el Sur de la Florida
El abogado Glenn Roderman y su equipo representan a clientes que enfrentan muchos de los cargos de lavado de dinero en el sur de la Florida.
Lo más habitual es que las personas se expongan a responsabilidades penales en relación con el blanqueo de capitales cuando transportan y entregan ganancias ilícitas de la droga (normalmente en efectivo) a diversas empresas y bancos.
Consecuencias y penas por delitos de blanqueo de capitales en Florida
Florida tiene penas muy graves para cualquier persona condenada por delitos de blanqueo de dinero.
Las consecuencias del blanqueo de capitales varían en función de la cantidad de dinero blanqueado y del momento en que se produjo el blanqueo.
Posibles consecuencias del blanqueo de dinero en el sur de Florida
- El blanqueo de dinero es un delito grave de primer grado en Florida si el dinero blanqueado fue $100.000 o más y las transacciones financieras se produjeron dentro de los 12 meses.
- El blanqueo de capitales es un delito grave de segundo grado en Florida si el dinero blanqueado estaba entre $20.000 y $100.000, y las transacciones financieras se produjeron en un plazo de 12 meses.
- El blanqueo de capitales es un delito grave de tercer grado en Florida si el dinero blanqueado estaba entre $300 y $20.000, y las transacciones financieras se produjeron en un plazo de 12 meses.
Además de las penas del estado de Florida por delitos graves de primer, segundo y tercer grado, alguien declarado culpable de blanqueo de dinero también puede estar sujeto a multas significativas.
Una persona puede tener que pagar hasta 1TP4250.000 en multas o el doble del valor de las transacciones financieras por un primer delito. Por un segundo delito de blanqueo de capitales, la multa puede ser de hasta $500.000 O hasta 5x (cinco veces) el valor de las transacciones financieras realizadas.
También hay sanciones civiles que implican multas de hasta $25.000 o hasta el valor de las transacciones financieras.
Como puede ver, las consecuencias de un veredicto de culpabilidad por cargos de blanqueo de dinero son muy graves. La contratación de un bufete especializado en defensa contra el blanqueo de capitales es muy importante para proteger sus derechos y su futuro.
Abogado de Defensa de Lavado de Dinero en Fort Lauderdale y Boca Raton, Florida
Ser acusado de cualquier tipo de delito puede ser estresante, especialmente cuando se trata de su futuro y medios de vida y viene con penas estrictas. Si usted o un ser querido está enfrentando un cargo por delito de lavado de dinero en el sur de Florida, está en el lugar correcto.
Tanto si te enfrentas a un caso de tercer grado como de primer grado. delito grave por un delito de blanqueo de capitales, nuestro abogados penalistas tienen las habilidades y la experiencia que necesita para luchar por el mejor resultado posible en su caso de fraude organizado.
Abogado Glenn Roderman y Abogado Philip Johnston han ayudado a muchas personas a superar con éxito graves cargos por delito de lavado de dinero en el sur de Florida. Cuando usted contrata al Bufete Glenn RodermanEn el caso de que usted no esté de acuerdo, tendrá a su lado a un equipo competente y compasivo que le defenderá y luchará por sus derechos.
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